（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司将于2025年9月15日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程规定。网络投票时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月9日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。会议将审议两项议案：一是关于修订《公司章程》的议案；二是关于修订及制定公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项子议案。议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票代码为“362614”，投票简称为“奥佳投票”。授权委托书及相关文件需按规定时间和地点提交。联系人：李巧巧、陈艺抒，电话：0592-3795714。
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