太阳纸业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-025 山东太阳纸业股份有限公司将于2025年9月17日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月17日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月11日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：调整治理结构并修订公司章程、修订部分治理制度、增选第九届董事会非独立董事。其中，修订部分治理制度涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项制度。特别决议议案需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。中小投资者单独计票并公开披露。

登记方式包括现场登记、电子邮件登记、传真方式登记，不接受电话登记。登记时间为2025年9月11日15:00后至会议主持人宣布出席情况前。联系人：王涛，电话：0537-7928715，传真：0537-7928489，邮箱：sunpaper@sunpaper.cn。股东食宿、交通费用自理。