旭光电子: 旭光电子第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：旭光电子第十一届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-037 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告。董事会会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，董事长刘卫东主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：一是《2025年半年度报告》，详见同日在上海证券交易所网站披露的报告全文及摘要；二是《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，详见同日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的公告；三是关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案，详见同日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的公告；四是《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王正甫先生、邱生云先生为公司副总经理，任职期限至第十一届董事会届满，董事会提名委员会已对二人任职资格和履职能力进行审查并发表同意意见。成都旭光电子股份有限公司董事会2025年8月28日。