威高血净: 山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018 山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告全文及摘要；2. 2025年度中期分红议案；3. 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，关联董事回避表决；4. 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，关联董事回避表决；5. 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，关联董事回避表决；6. 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；7. 取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程；8. 制定及修订公司部分治理制度；9. 审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴，提名张珍华为独立董事候选人，年度津贴为15万元/年（含税）；10. 提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。特此公告。山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2025年8月28日。备查文件包括第二届董事会第十三次会议决议等相关文件。