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旗滨集团: 旗滨集团董事会战略及创新发展委员会实施细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-28 01:40:17

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（原标题：旗滨集团董事会战略及创新发展委员会实施细则（2025年8月修订））

株洲旗滨集团股份有限公司董事会设立战略及创新发展委员会，负责公司长期发展战略、重大投融资、科技创新规划及ESG等重大事项的可行性研究，并向董事会报告。委员会由八名董事组成，至少一名独立董事，设主任委员一名。委员会主要职责包括制定战略规划、监督执行、推动科技创新、审议重大投融资、制定ESG计划等。委员会会议分为定期与临时，决议需过半数委员通过。委员存在特定违规情形时不得任职。委员会可设秘书及工作小组，协助开展工作。会议决议报董事会审议，履职过程需保密，档案保存十年。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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