山煤国际: 山煤国际第八届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：山煤国际第八届董事会第三十二次会议决议公告）

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2025年8月27日在太原召开，应到董事11人，实到11人。会议审议通过以下议案：1. 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为11票同意。2. 《关于调整公司组织机构的议案》，增设非常规作业管控中心、数智化中心等，表决结果为11票同意。3. 《关于山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事同意。4. 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，预计新增金额5000万元，关联董事回避表决，4名非关联董事同意。5. 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》，表决结果为11票同意。6. 《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，同意提请股东大会审议取消监事会设置，表决结果为11票同意。7. 《关于修订公司股东会议事规则等7项制度的议案》，表决结果为11票同意。8. 《关于修订公司信息披露管理制度等24项制度并制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》，表决结果为11票同意。9. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月16日召开，表决结果为11票同意。