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东软集团: 东软集团十届二十四次董事会决议公告内容摘要

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2025-08-28 00:37:32

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（原标题：东软集团十届二十四次董事会决议公告）

东软集团股份有限公司于2025年8月26日召开十届二十四次董事会，审议通过多项议案。会议同意《2025年半年度报告》，并对部分资产计提减值准备12,120.25万元。董事会同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修改《公司章程》及相关制度。会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度，以及制定《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等新制度。同时审议通过修订《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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