日照港: 日照港第八届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：日照港第八届监事会第十四次会议决议公告）

日照港股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出，会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会6人，会议由监事会主席锁旭升先生主持，符合《公司法》等规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》规定，内容和格式符合证监会和上交所规定，真实反映公司2025年6月30日的财务状况及2025年半年度经营成果和现金流量，未发现相关人员存在违反信息披露规定的行为，监事会保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，根据最新监管规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起解除。

3. 审议通过《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》，监事会认为该方案符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。

4. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。