（原标题：吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告）
吉林高速公路股份有限公司于2025年8月27日16时在公司四楼会议室召开第四届董事会2025年第四次临时会议，应参会董事6人，实际参会6人，公司监事及其他高级管理人员列席。会议符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过两项议案：
一是关于选举公司第四届董事会董事长的议案。因工作调整，蒋涛先生辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会各相关委员会职务。经2025年第一次临时股东大会审议通过，于江涛先生担任公司第四届董事会董事。会议选举于江涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
二是关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案。增补于江涛先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
吉林高速公路股份有限公司董事会2025年8月27日。
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