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元利科技: 元利化学集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-28 00:27:34

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（原标题：元利化学集团股份有限公司董事会议事规则）

元利化学集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，紧急情况可口头通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。董事会审议通过提案须有过半数全体董事赞成，涉及关联交易等情形时董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，会议档案保存期限为十年。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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