永臻股份: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-047 永臻科技股份有限公司将于2025年9月25日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月25日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会及修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、累积投票制度、授权管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、内部控制制度、募集资金管理制度、委托理财管理制度、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、续聘2025年度审计机构等15项议案。各议案已由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 》和上海证券交易所网站披露的相关公告。股权登记日为2025年9月19日，股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为9月25日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。会议联系方式：董事会办公室，电话0519-82998258，传真0519-82998266，邮箱yzgf@yonz.com。