星湖科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-045 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司将于2025年9月15日10点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议设双会场，分别位于广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室和广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月15日9:15-15:00。会议将审议七个议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《公司股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《对外担保内部控制制度》、《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》和聘任会计师事务所。其中议案1、2、3、6为特别决议议案，议案7对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月8日。符合条件的股东可于2025年9月9日9：00-11：30，15：00-17：00在广东省肇庆市端州区工农北路67号公司证券事务部登记。与会股东食宿及交通费用自理。联系方式：电话0758-2291130，传真0758-2239449，电子邮箱sl@starlake.com.cn。