永臻股份: 第二届监事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届监事会第六次会议决议公告）

永臻科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年8月27日召开，会议由监事会主席周军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审核程序符合法律法规和公司章程，内容和格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营管理及财务状况。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，客观反映了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形。
审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，公司不再设监事会或监事，相关制度将废止并对公司章程进行修订，该议案需提交股东会审议。
审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，授权董事会确定审计机构报酬等具体事宜，该议案需提交股东会审议。