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恒通股份: 恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则(2025年8月修订)内容摘要

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2025-08-27 23:39:25

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（原标题：恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则(2025年8月修订)）

恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设专门委员会，由至少三名董事组成，独立董事过半数，委员须为非高级管理人员。主任委员由会计专业独立董事担任，负责召集会议。委员会主要职责包括监督外部及内部审计、审核财务信息及其披露、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构，并就相关事项向董事会提出建议。审计部为日常办事机构，负责提供决策支持材料。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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