恒通股份: 恒通物流股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：恒通物流股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

恒通物流股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，旨在规范董事会秘书的工作，确保公司合规运作。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与上海证券交易所间的联络及信息披露事务，需具备大学专科以上学历及相应工作经验。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，且不得有《公司法》等规定的禁止情形。

董事会秘书的主要职责包括：与证券交易所、监管机构沟通联络，负责信息披露事务，协调投资者关系，组织筹备董事会和股东会会议，确保信息披露的保密性，关注媒体报道并督促公司回复问询，组织董事和高管培训，协助公司治理机制建设，保存和管理公司重要文件，协调对外联络，帮助董事和高管了解法律法规，确保董事会依法行使职权。

董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利或泄露公司机密。若出现重大错误或疏漏，给公司造成损失，应承担赔偿责任。离任前需接受离任审查并签署保密协议。细则自董事会会议审议通过之日起生效。

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