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灿勤科技: 江苏灿勤科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-08-27 23:22:51

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（原标题：江苏灿勤科技股份有限公司内部审计制度）

江苏灿勤科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，保证审计质量，促进经营管理。公司董事会下设审计委员会，由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为会计专业人士。公司设立审计部，在审计委员会指导下独立开展工作，配备必要专职人员，财务负责人不得兼任审计部负责人。审计部负责检查公司及子公司内部控制、财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，每季度至少报告一次审计情况。重点审查货币资金内控、对外投资、关联交易等事项。发现重大缺陷应及时向审计委员会报告。审计档案保存不少于10年，保密制度严格，未经董事会同意不得泄露。本制度经董事会通过后生效，由董事会负责解释。

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