新点软件: 新点软件第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：新点软件第二届董事会第十九次会议决议公告）

国泰新点软件股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议由董事长曹立斌先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，公允反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《新点软件2025年半年度报告》及《新点软件2025年半年度报告摘要》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《新点软件2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

第三项议案为《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，报告能够真实、准确、完整地反映2025年上半年具体举措实施情况。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《新点软件关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。