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辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-27 22:14:04

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（原标题：辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

辰欣药业股份有限公司将于2025年9月16日13时30分在山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》《关于公司不再设立监事会及监事的议案》《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》等四项议案。其中议案1为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月11日。现场会议会期预计半天，交通及食宿费用自理。会议联系人：孙伟，联系电话：0537-2989906。

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