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中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 21:57:47

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（原标题：中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年8月修订））

中粮糖业控股股份有限公司董事会设立战略与投资、提名、审计与风险管理、薪酬与考核、环境社会及治理（ESG）五个专门委员会。各委员会均由三名董事组成，其中战略与投资、ESG委员会至少含一名独立董事，提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数，审计与风险管理委员会独立董事不少于两名且至少一名为会计专业人士。委员会职责分别涵盖战略规划、重大投资、董事及高管选任、财务审计监督、薪酬考核、ESG管理等事项，向董事会提出建议。委员会提案经董事会审议决定。各委员会设主任委员一名，任期与董事会一致。公司相关部门为委员会提供决策支持，会议决议须书面报董事会，委员对会议内容负有保密义务。细则自董事会审议通过后生效。

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