永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-069 转债代码：113653 债券简称：永 22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司将于2025年9月12日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。会议审议议案包括变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订公司《独立董事工作制度》，制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等九项议案。其中议案1为特别决议议案，议案3涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年9月5日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。会议登记时间为2025年9月8日8:30—12:00、13:30—17:00，登记地点为公司会议室。与会股东食宿和交通费自理，会期半天。联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号，联系电话：021-59830677。