中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-026 中粮糖业控股股份有限公司将于2025年9月22日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月22日9:15-15:00。会议审议议案包括取消公司监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《累积投票制实施细则》和修订《独立董事津贴管理办法》。各议案已披露于2025年8月28日的上海证券交易所网站及相关媒体。特别决议议案为议案1和2。所有议案均需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月15日。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年9月19日9:00-11:00，14:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。联系人：翟垒垒，联系电话：010-85631055，电子信箱：ir.sugar@cofco.com。