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鲁抗医药: 鲁抗医药第十一届监事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:51:00

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（原标题：鲁抗医药第十一届监事会第八次会议决议公告）

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药公告编号:2025-040
山东鲁抗医药股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2025年8月27日召开，应参会监事3人，实际表决3人，会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》和《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。监事会认为公司2025年半年度报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，符合监管要求。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止监事会议事规则并修订公司章程。该议案尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过前，本届监事会将继续履行职责。公告日期为2025年8月28日。

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