（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）
西藏卫信康医药股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在北京昌平区召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议议程包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、制定修订公司部分治理制度等议案。
取消监事会后，监事会相关制度废止，由董事会审计委员会履行监事会职权。《公司章程》修订内容涉及公司治理、股东权利、董事及高管职责等方面。此外，公司还将修订《关联交易管理制度》《对外担保和资金往来管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》等，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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