(原标题:风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告)
风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开,应出席董事7名,实际出席7名。会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》,表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于2025年上半年计提资产减值准备的议案》,表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于中化集团财务有限责任公司2025上半年风险评估报告的议案》,关联董事王建军、崔靖回避表决,表决结果为赞成5票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》,表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,关联董事王建军、崔靖回避表决,表决结果为赞成5票,反对0票,弃权0票。调整内容为删除“若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件,则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日”。
审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》,关联董事王建军、崔靖回避表决,表决结果为赞成5票,反对0票,弃权0票。修订内容为对公司2025年度向特定对象发行A股股票预案中相关内容进行修订。