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苏美达: 第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:16:35

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（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）

苏美达股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》、2025年半年度计提减值准备与核销资产、修订《公司章程》及部分公司治理制度、修订《公司决策事项及权限表》等议案，表决结果均为全票通过。因赵维林辞职，补选王健为董事会战略、投资与ESG委员会委员。会议还审议通过《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事回避表决，获4票同意。此外，审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》《审计整改落实情况的报告》，并决定召开2025年第二次临时股东大会。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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