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中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:15:45

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（原标题：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告）

中粮糖业第十届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、对中粮财务有限责任公司的风险评估报告。为落实最新法规要求，会议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，相关职能由董事会审计与风险管理委员会承接。同时审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等13项制度的议案，部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议还通过公司“提质增效重回报”行动方案进展情况、对新疆四方实业股份有限公司增资9,000万元的议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为全票通过或按规定回避表决。

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