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大智慧: 第五届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:14:23

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（原标题：第五届董事会2025年第五次会议决议公告）

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于8月17日以邮件方式发出。应出席会议董事7人，实际出席7人，会议由董事长张志宏主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计与内控委员会审议通过。同时审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。相关文件可在上海证券交易所官网及公司指定信息披露媒体查阅。公告日期为2025年8月28日。

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