（原标题：鲁抗医药第十一届董事会第八次会议决议公告）
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-039 山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年8月27日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参与表决9人，监事会成员和高级管理人员列席。会议由董事长彭欣先生主持，审议通过以下议案：一、《2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《山东鲁抗医药股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。二、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告，此议案尚需提交公司股东大会审议。三、《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告，修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。四、《公司高级管理人员经营业绩考核办法》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2025年8月28日
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