旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告）

宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年8月27日召开，应到董事6人，实到6人。会议由董事长徐旭东主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
审议通过《关于2024年度暨2025年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。特此公告。宁波旭升集团股份有限公司董事会2025年8月28日。