山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《公司2025年半年度利润分配方案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于调整公司2025年度日常关联交易额度上限的议案》《关于聘任联席公司秘书的议案》《关于公司H股派息授权的议案》。其中，涉及关联交易的议案关联董事已回避表决。相关公告已在上海证券交易所网站披露。会议同意委任王毅女士、黄俊颖先生为联席公司秘书及授权代表，委任卓佳证券登记有限公司为H股派息代理人，并授权总经理汤琦先生和董事会秘书王毅女士签署派息相关文件。