（原标题：江西长运第十届董事会第二十八次会议决议公告）
江西长运股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年8月26日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由王晓董事长主持，部分监事会成员与高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》，董事会审计委员会已审议通过2025年半年度财务报告；2. 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，根据新修订的《公司法》等规定，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》相关条款；3. 审议通过《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》；4. 审议通过《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》；5. 审议通过《江西长运股份有限公司市值管理制度》；6. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》；7. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。上述议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权，部分议案需提交股东会审议。江西长运股份有限公司董事会2025年8月27日。
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