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中研股份: 吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 19:35:21

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（原标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）

吉林省中研高分子材料股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。会议同意取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更，修订及制定部分公司治理制度，部分募投项目延期及变更实施方式，对全资子公司增资，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关文件于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露。

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