新亚电子: 新亚电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新亚电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—038 新亚电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，由董事长赵战兵召集和主持，公司相关高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于审议新亚电子股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-041）。关联董事王利辛回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-042），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括独立董事专门会议决议和董事会决议。特此公告。新亚电子股份有限公司董事会2025年8月28日。