（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场与通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长张传卫主持，决议合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果；审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，确认募集资金使用符合相关监管规定，无损害股东利益情形；审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。上述议案均获全票通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司同日披露的公告文件。
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