京华激光: 京华激光第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：京华激光第四届董事会第二次会议决议公告）

浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙建成先生主持。会议审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告如实反映了公司2025年半年度整体经营运行情况，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，拟取消监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。此外，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项制度的制定和修订，其中14项需提交股东大会审议，16项经本次董事会审议通过后生效。

会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名孙佳水先生为非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

最后，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。浙江京华激光科技股份有限公司董事会2025年8月28日。