（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025- 033 拉芳家化股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴桂谦先生主持，监事和部分高管列席。会议审议并通过以下议案：1、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案，表决结果为同意7票。2、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，表决结果为同意7票。3、关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案，因公司层面业绩考核不达标，同意注销120.0650万份股票期权，表决结果为同意4票，关联董事吴桂谦、郑清英、张晨回避表决。4、关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案，首次授予股票期权行权价格由每股9.57元调整为每股9.48元，预留股票期权行权价格由每股8.44元调整为每股8.35元，表决结果为同意4票，关联董事吴桂谦、郑清英、张晨回避表决。会议决议及相关公告详见上海证券交易所网站及指定媒体。拉芳家化股份有限公司董事会2025年8月28日。
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