周大生: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长周宗文先生主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了以下议案：1. 《公司2025年半年度报告及其摘要》，报告全文及摘要已发布；2. 2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利271,368,473.25元；3. 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构；4. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；5. 修订《股东大会议事规则》；6. 修订《董事会议事规则》；7. 修订《董事会专门委员会实施细则》；8. 修订《独立董事工作制度》；9. 修订《独立董事年报工作规程》；10. 修订《董事会秘书工作细则》；11. 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；12. 修订《对外担保管理制度》；13. 修订《关联交易管理制度》；14. 修订《累积投票制度实施细则》；15. 修订《信息披露管理制度》；16. 修订《对外投资管理制度》；17. 修订《募集资金管理制度》；18. 修订《股东大会网络投票实施细则》；19. 修订《内幕信息知情人登记制度》；20. 修订《投资者关系管理制度》；21. 修订《重大信息内部报告制度》；22. 修订《特定对象调研来访接待工作管理制度》；23. 修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；24. 修订公司部分内部治理制度；25. 召开2025年第二次临时股东会。

会议还通过了其他相关决议，详细内容见巨潮资讯网。