东方材料: 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-056 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司于2025年8月27日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》具体内容详见2025年8月28日发布在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议 特此公告。新东方新材料股份有限公司董事会 2025年8月28日