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庄园牧场: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 18:29:27

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（原标题：半年报董事会决议公告）

兰州庄园牧场股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席并表决9人，会议由董事长杨毅主持。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，包括制定《舆情管理制度》及修订董事会各专门委员会议事规则。同时审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。上述议案均获全票通过。相关文件已披露于巨潮资讯网及指定媒体。会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。

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