以岭药业: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开，会议通知于2025年8月16日通过电话和电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中徐卫东、陈刚以通讯方式参加。会议由董事长吴相君主持，监事会成员及公司高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。报告详见巨潮资讯网，《2025年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。报告详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《2025年半年度利润分配预案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。预案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。制度详见巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司决定在中信银行股份有限公司石家庄分行增设一个募集资金专项账户，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年9月15日下午14:50召开临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。通知详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。