（原标题：董事会决议公告）
张家港海锅新能源装备股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、计提信用减值损失和资产减值损失的议案。会议同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需提交股东会审议。逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《独立董事专门会议工作细则》，以及制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中部分议案尚需提交股东会审议。审议通过2025年度新增综合授信额度、聘任余丹阳女士为证券事务代表、提请召开2025年第四次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。
首页
微信公众号
证券之星APP
