（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-071 债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年8月26日召开。会议由董事长林武辉召集并主持，采用现场会议加通讯表决方式，应到董事7人，实际出席7人。监事和高级管理人员列席会议。
会议审议通过三项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关法律法规，未发生变相改变用途或损害股东利益的情况，表决结果同上；三是《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，确认2025年1-6月不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用，表决结果一致通过。
备查文件包括第五届董事会第四十次会议决议和第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。公告日期为2025年8月28日。
首页
微信公众号
证券之星APP
