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新宝股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

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2025-08-27 18:26:06

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）

广东新宝电器股份有限公司将于2025年9月18日14:45召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年9月12日。会议将审议《公司2025年度中期利润分配预案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。其中，修订公司章程、修订部分治理制度及废止监事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票并披露。

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