（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
天津红日药业股份有限公司将于2025年9月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月10日。会议审议事项为《关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司对中小投资者的表决单独计票并披露结果。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记材料要求，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议登记时间为2025年9月15日9:00-11:30、13:30-16:00，登记地点为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司证券部。联系方式为电话022—59623217，传真022—59675226。出席现场会议的股东需携带相关证件原件提前半小时到场办理登记手续。网络投票的具体操作流程详见附件。
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