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康惠制药: 康惠制药2025年第二次临时股东大会资料内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-08-27 17:48:20

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陕西康惠制药股份有限公司将于2025年9月4日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消公司监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》及《会计师事务所选聘制度》。同时，会议将选举第六届董事会非独立董事李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾，以及独立董事崔学刚、陈影、窦建卫。上述议案已由第五届董事会第十八次会议审议通过，相关文件已于2025年8月20日在上海证券交易所网站披露。

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