王力安防: 王力安防第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：王力安防第三届董事会第二十五次会议决议公告）

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

1、2025年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《王力安防2025年半年度报告》。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案。鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，回购价格由3.76元/股调整为3.56元/股。因2名激励对象离职，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票22,500股，回购价格为3.56元/股，涉及资金总额80,100.00元，资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事应敏、王跃斌、王琛回避表决。

3、关于对公司第三届董事会原审计委员会成员确认的议案。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。王力安防科技股份有限公司董事会2025年8月28日。备查文件包括第三届董事会第二十五次会议决议、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议和第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。