(原标题:第八届董事会第三十四次会议决议公告)
德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2025年8月21日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月26日10:30在北京办公区会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长魏哲明先生主持。会议审议通过以下议案:关于修订《公司章程》的议案,因公司完成回购并注销67,850,450股股份,拟对《公司章程》相关条款进行修订,该议案需提交股东会审议;选举魏哲明、刘伟、高涛、刘肖峰、富鹏、詹海潭为第九届董事会非独立董事候选人;选举耿利航、肖良林、武滨为第九届董事会独立董事候选人,上述议案需提交股东会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议。会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案,股东会将于2025年9月12日下午14:30召开,采取现场投票与网络投票相结合的方式,召开地点为乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。