德展健康: 第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）

德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2025年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日10:30在北京办公区会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏哲明先生主持。会议审议通过以下议案：关于修订《公司章程》的议案，因公司完成回购并注销67,850,450股股份，拟对《公司章程》相关条款进行修订，该议案需提交股东会审议；选举魏哲明、刘伟、高涛、刘肖峰、富鹏、詹海潭为第九届董事会非独立董事候选人；选举耿利航、肖良林、武滨为第九届董事会独立董事候选人，上述议案需提交股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议。会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，股东会将于2025年9月12日下午14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。