恒宝股份: 关于关于选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于关于选举职工代表董事的公告）

恒宝股份有限公司关于选举职工代表董事的公告。公司第八届董事会已届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举陈小波先生为公司第九届董事会职工代表董事。陈小波先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满之日止。陈小波先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。陈小波先生，中国国籍，1985年12月出生，硕士学历，2009年6月至2016年5月在中信网络科技股份有限公司先后担任软件开发工程师、项目经理，2016年6月起进入公司，先后担任系统平台产品线产品经理、技术中心总监和数字与数据科技事业部副总经理。陈小波先生目前不持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。