南方传媒: 南方传媒第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：南方传媒第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-022 南方出版传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案；2. 修订《公司章程》的议案；3. 修订《董事会议事规则》的议案；4. 修订《股东大会议事规则》的议案；5. 修订《独立董事工作制度》的议案；6. 修订《关联交易管理制度》的议案；7. 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；8. 修订董事会专门委员会相关制度的议案；9. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；10. 修订《总经理工作细则》的议案；11. 修订《董事会秘书工作细则》的议案；12. 修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；13. 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；14. 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；15. 提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；16. 召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的相关公告。