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金卡智能: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 06:09:56

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

金卡智能集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年8月26日下午1:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长杨斌先生主持，监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为，2025年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2025年8月27日在中国证监会指定网站巨潮资讯网上发布的公告。第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案，监事会发表了审核意见。

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